はじめまして。 会社経営をしているものなのですが、 取引先になろうとしている会社の、 反社会勢力排除の調査になぜか…

Question

はじめまして。
会社経営をしているものなのですが、
取引先になろうとしている会社の、
反社会勢力排除の調査になぜかひっかかり、
業務提携が保留状態です。前科もなにもないのにひっかかった為、
びっくりしております。
反社会勢力排除の調査は、
どんな要素が含まれているのでしょうか？

Answer 1

調査範囲は、対象組織自体に限定することなく、過去の関係者や周辺関係者にまで調査対象を拡げる調査会社があります。
見極め精度が高い事をモット－とするリサ－チ会社では、経験則上から外から見えにくい、一見しただけでは分からない部分に反社会的勢力が潜んでいることが多い実態を踏まえ重点的に調べます。

*主要株主
*退任した役員
*子会社や関係会社役員
*主要取引先
*主要な取引先等の紹介者（仲介者）
*主要な従業員（取締役以外の執行役員、中途入社した上層管理職）
*顧問や相談役や個人の行政書士、コンサルタント、アドバイザー
*外部から招聘した取締役・監査役およびその経歴先企業
*投資先・融資先
*法人所有不動産や役員個人所有不動産の債権者など

何が引っかかったのかは解りませんが親戚や親兄弟まで調べる会社もあります。
反社会勢力とは暴力団だけではなくヘイトスピ－チ等を支持支援する組織やテロ集団と言われているあの宗教団体等も含まれます。

でも叩けば埃ではなく『埃が出るまで叩き続ける！』調査では良好な取引なんて貴方の側も相手に対して出来ませんよね。